使结合代码:000755 使结合略号: 圣3D 公报号:PRO 2014-049

  山西三维群像分开股份有限公司

  第五届董事会第三十二次讨论会归结为公报

  公司和董事会的一切分子都典当了我的真实目录。、正确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或陆军少校减少。

  山西三维群像分开股份有限公司(以下略号“公司”)于2014年6月3日以以书面形式和听筒描绘方法收回第五届董事会第三十二次讨论会告发,讨论会于2014年6月13日午前10点聚集。 在我公司综合楼七层讨论会室聚集。讨论会由公司董事长王宇竹有身份地位的人掌管。,公司一切13名董事列席或受命列席。。中西部及东部各州的县议会和资深的政府部门的列席了讨论会。,讨论会将由于讨论会规则的风尚进行。,聚集讨论会、开票数、讨论会顺序适合公司关心法度规则。、法规、法令细则及关心规则,讨论会有效性。讨论会将仔细思索协同的陆军少校成绩。,作出其次的归结为

  一、13 金融票据合同书,0 票弃权,0 票支持,看重和经过上选出董事会的账单。

  焉董事会第五届任期呼气,原因公司条例、公司条例令及对立面关心规则,董事会赞同直接行动王宇竹有身份地位的人。、Qi Bai有身份地位的人、田旭东有身份地位的人、仁科贵武有身份地位的人、刘勇安有身份地位的人、严安全有身份地位的人、田建文有身份地位的人、王俊王有身份地位的人为公司特别感应届董事会董事申请求职者;直接行动张建华女人、王才军有身份地位的人、李华辉有身份地位的人、秦联晋有身份地位的人为特别感应届董事会孤独董事申请求职者(后附董事申请求职者简历)。

  由于董事申请求职者如经成为搭档大会选出经过,将与临产阵痛代表董事协同结合公司特别感应届董事会。

  临产阵痛代表大会选出李红星有身份地位的人为临产阵痛谨慎的人。,概况请参阅《高个儿戒除毒品》和《使结合时报》。、临产阵痛监事告发书。

  是你这么说的嘛!申请求职者中兼职公司资深的政府部门的或公司临产阵痛的人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者资历审察,2014年度指的是第七次暂时成为搭档大会。

  孤独董事直接行动宣布宣言书、孤独董事申请求职者宣布宣言见公司详述的INF。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。,参阅公司详述的传达发表网站。。

  二、13 金融票据合同书,0 票弃权,0 票支持,看重和经过公司的来访 第七届暂时成为搭档大会2014期开动。

  本公报。

  山西三维群像分开股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  附:董事简历

  王玉柱,男,生于1963年8月,中共党员,两年制专科学校学历,主任会计职业师。曾洋煤业群像股份有限公司青岛煤炭公司谨慎的人。、韩壮煤预备部副谨慎的人、鑫源煤炭有限义务公司副总经理谨慎的人、碳化钙使受协议条款的约束准备办公楼谨慎的人、杨煤石油化学工业分开股份有限公司厂长、董事长、总谨慎的人、党总支实施牧师函数,义不容辞的山西三维华邦群像股份有限公司董事长。。王宇竹没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  齐百发, 男,1964年12月生,中共党员,学院学历, 资深的技师。在山西维尼尼龙织品厂挑起无机草木草木技术专家。、谨慎的人,公司无机下分支的指令副厂长、厂长,公司总谨慎的人有帮助的。义不容辞的山西三维群像股份有限公司副总经理统。、副总经理谨慎的人。齐百发不主宰公司分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  田旭东,男,1963年5月运输,中共党员,谈论生的学历,财务状况师。曾任阳煤群像公司团委规划宣传部实施牧师函数,阳煤群像选煤运销处上海办谨慎的人,市面科副科长、科长,徐州公司谨慎的人,淡黄色公司谨慎的人,山东公司谨慎的人,天成公司董事、总谨慎的人,晋东逻辑学股份有限公司董事、总谨慎的人,山西三维华邦群像股份有限公司工会主席、副总经理谨慎的人。义不容辞的山西三维华邦群像股份有限公司党委副实施牧师函数;山西三维群像分开股份有限公司董事。田旭东未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  仁科贵武,男,1973年8月生,中共党员,本科学历,政工师。先后在阳泉兆字节三矿及山西锣鼓节煤运公司阳泉子公司任务,历任行政任务在在长、谨慎的人有帮助的等函数。2006年10月任山西锣鼓节村镇煤炭运销群像股份有限董事会second 秒在在长兼行政任务在在长。2007年7月,兼职山西锣鼓节冶金术物质总机构总谨慎的人,2008年2月兼职山西众昌煤炭运销股份有限公司实施董事,2008年12月,山西新能源开展群像股份有限公司副总经理谨慎的人。2009年4月,任山西锣鼓节国新能源开展群像股份有限公司副总经理谨慎的人;2010年6月任山西锣鼓节国新能源开展群像股份有限公司党委委员;任山西三维群像分开股份有限公司董事。仁科贵武没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  刘勇安,男,1963年4月运输,中共党员,谈论生的学历。任山西锣鼓节宣传部副局长。、基层second 秒。义不容辞的山西市财务状况建设手续费委员、副总经理谨慎的人;山西三维群像分开股份有限公司董事。刘勇安未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  严安全,男,1963年12月生,中共党员,谈论生的学历,财务状况师。曾任太原次要的热电厂团委副实施牧师函数,山西锣鼓节贸促会党总支副实施牧师函数、党委副实施牧师函数、山西财务状况局董事会second 秒、副总经理谨慎的人、纪委监察手续费第三届董事会局长。义不容辞的山西锣鼓节经贸投资额用桩支撑群像股份有限公司(原山西锣鼓节经贸资产经纪有限义务公司)党委副实施牧师函数、董事、山西3D分开股份有限公司群像董事长。严安全未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  田建文,男,1961年9月生,中共党员,两年制专科学校学历,技师。曾任山西维尼纶厂能力科学技术术专家,计量向心性技术专家、副谨慎的人,公司电动在在长。山西三维群像分开股份有限公司董事、副总经理谨慎的人。田建文未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  王俊王,男,1961年12月运输,中共党员,学院学历,谆谆教诲级资深的技师。曾任Sh维尼纶厂无机草木副谨慎的人,山西纶厂维尼胶乳厂副厂长、谨慎的人兼党支部实施牧师函数,总厂总技师。山西三维群像分开股份有限公司董事、副总经理谨慎的人。王俊王主宰公司分开11571股,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  王才军,男,1945年12月运输,中共党员,学院本科学历,资深的主任会计职业师。曾任北京的旧称变僵硬厂收益谈论室办公楼second 秒;北京的旧称盐山变僵硬总厂收益谈论室财务科副科长、科长、副总经理会;北京的旧称盐山变僵硬公司分解橡胶树总主任会计职业师;北京的旧称盐山变僵硬股份有限公司副总经理主任会计职业师、首座主任会计职业师、奇纳变僵硬群像监察长官中国国际信托投资公司使结合,股吧)股份有限公司非实施董事;中国国际信托投资公司使结合股份有限公司孤独董事;中国国际信托投资公司使结合董事会审计手续费谨慎的人、薪酬手续费分子;奇纳协会second 秒长、常务理事。义不容辞的北京的旧称总主任会计职业师协会常务理事;《奇纳总主任会计职业师协会(CFO)事业资质资历程度与试验有关的》使受协议条款的约束专家手续费副谨慎的人;奇纳总主任会计职业师协会《税务主任会计职业师》资质复审专家手续费委员;山西三维群像分开股份有限公司孤独董事。王才军未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  张建华,女,1954年10月运输,法学硕士,资深的法律顾问。曾任山西锣鼓节首届烦恼仲裁手续费审阅人;山西锣鼓节晋工黑色豪门商业资深的法律顾问;北京的旧称民星黑色豪门商业法律顾问、合伙人;北京的旧称法度公司法律顾问。,山西阳泉煤炭工业(600348),分开股份有限公司)、山西三维群像分开股份有限公司、山西同德化学工业(002360),分开股份有限公司)孤独董事。张建华没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  李华辉,男,1963年5月运输,硕士谈论生的,资深的主任会计职业师、表达主任会计职业师。奇纳青年主任会计职业事务所原会计职业;天华认同合伙人、副总经理谨慎的人,义不容辞的北京的旧称国际报告合作伙伴,北京的旧称投资额银泰(600683),分开股份有限公司)孤独董事。李华辉未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  秦联晋,男,1958年12月运输,中共党员,中学毕业会考,财务状况师。山西临汾市办事处人事局原局长、山西市临汾市区义务入口办公楼副谨慎的人、山西使结合公司谈论部副谨慎的人。义不容辞的山西使结合业协会second 秒长。、副会长,山西当世投资额分开股份有限公司孤独董事、山西泽泽电力(000767),分开股份有限公司)孤独董事、太原煤气化(000968),分开股份有限公司)孤独董事。秦联晋未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  使结合代码:000755 使结合略号: 圣3D 公报号:PRO2014-050

  山西三维群像分开股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会次要的十七次讨论会

  归结为公报

  山西三维群像分开股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会次要的十七次讨论会于2014年6月13日午前11:00在本公司综合楼七层会客室聚集。讨论会由公司BOA主席张建平有身份地位的人掌管。,中西部及东部各州的县议会的一切分子列席或装设。讨论会风尚、该归结为适合公司的关心规则。,归结为如次。

  7金融票据合同书,0弃权,0票支持,山西三维群像分开股份有限公司的运作。

  焉第五届平方的手续费任期呼气,原因公司条例、公司条例令及对立面关心规则,成为搭档直接行动,中西部及东部各州的县议会赞同直接行动张建平有身份地位的人。、Huo Bin女人、王乔平女人、王勇向有身份地位的人是特别感应届董事会中西部及东部各州的县议会申请求职者。

  由于监事申请求职者经大会选出发生。,公司的特别感应个中西部及东部各州的县议会将与。

  公司临产阵痛代表大会选出李杰伟有身份地位的人、张洪波有身份地位的人、王鑫方女人为临产阵痛监事,概况请参阅《高个儿戒除毒品》和《使结合时报》。、临产阵痛监事告发书。

  以新的方式两年内曾挑起过公司董事或许资深的政府部门的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。

  这一开动必要指的是公司第七份暂时股。。

  本公报。

  山西三维群像分开股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月13日

  附:掌管申请求职者简历

  张建平,男,1962年4月运输,中共党员,两年制专科学校学历,资深的技师。维尼山西厂子前班长。、技术专家,三草木谨慎的人,使受协议条款的约束部谨慎的人,这家公司开展了两名董事。,商业技术向心性谨慎的人、公司副总经理谨慎的人。义不容辞的山分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。张建平未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  霍斌,女,1970年4月运输,中共党员,学院学历。曾任山西汽油分开股份有限公司副总经理谨慎的人。,山西煤层气(汽油)副总经理谨慎的人,晋中山西煤业分开股份有限公司新能源发展群像副谨慎的人,山西汽油分开股份有限公司财务总监;义不容辞的山西锣鼓节国新能源开展群像股份有限公司条例规复核在在长。Huo Bin没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  王巧萍,女,1966年11月运输,中共党员,学院学历,财务状况师。曾任太原制药厂中学教师;义不容辞的山西锣鼓节财务状况建设投资额群像股份有限公司事情二处副局长。王乔平没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,王巧萍奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  王勇向,男,1974年8月运输,学院学历,主任会计职业师。曾任山西锣鼓节经贸资产经纪公司事情四外副处调查者;义不容辞的山西锣鼓节经贸投资额股份有限公司副总经理谨慎的人兼财务谨慎的人。王勇向未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  使结合代码:000755 使结合略号: 圣3D 公报号:PRO2014-051

  山西三维群像分开股份有限公司

  2014年度聚集第七次暂时成为搭档大会

  告发

  一、讨论会的基本情况和讨论会的墨守法规。、合规性阐明

  1、讨论会聚集时期: 2014年6月30日午前10点

  2、一份签到日:2014年6月23日

  3、讨论会场所:山西洪洞县赵市镇山西三维公司

  4、聚集讨论会人:董事会

  5、讨论会:现场开票

  6、讨论会墨守法规、合规性阐明。董事会以为,这次成为搭档大会是我。、行政规章、必须穿戴的、正态化文档和法令的规则。

  7、现场讨论会与会代表:(1)公司董事、监事和资深的政府部门的;(2)六月午后完毕后,本公司一切成为搭档均在奇纳深圳下分支的指令表达。,成为搭档不足以无论哪些说辞列席讨论会。,可能性在代劳。,代劳人不得为公司成为搭档;(3)代劳法律顾问;。

  二、讨论会看重

  1.提案系统命名法:上董事会换届选出的账单;上公司中西部及东部各州的县议会换届选出的账单。

  2。发表:该提案的目录已在使结合发行。。

  三、现场成为搭档会签到方向

  1。表达:听筒、描绘或杆

  2。报名时期:2014年6月26日午前8:00至12:00,午后14时30分18分30分。

  三。表达场所:山西3D群像分开股份有限公司使结合交易所。

  4. 列席讨论会的成为搭档该当主宰本身的身份使宣誓。、使结合交易发行的成为搭档思忖和一份使宣誓、成为搭档账卡、使结合公司成绩的一切权使宣誓及其身份证、营业执照硬拷贝、法定代理人使宣誓书、股权证明、法定代理人的付托拨款证及个人的身份使宣誓。

  四、其它事项

  1。联系方法:加法:赵成,洪洞山西县,Sh

  联 系 字母:梁国胜 范辉 冯李芳

  联系听筒:0357—66 63175,6663123,6663423

  传 真:0357-6663566

  邮递区号:041603

  2。讨论会费:多时。,乘务员建造和交通费。

  五、付托拨款证

  付托拨款证

  特别地付托 有身份地位的人(女人)代表个人(单位)列席山西三维群像分开股份有限公司2014年第七次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  

序号 议 案 赞同 弃权 支持 预防
1 上董事会大选的账单
王玉柱
齐百发
田旭东
仁科贵武
刘勇安
严安全
田建文
王俊王
王才军
0 张建华
1 李华辉
2 秦联晋
2 上中西部及东部各州的县议会大选的账单
张建平
霍 斌
王巧萍
王勇向

  付托人姓名: 主身份证号码

  付托人主宰股数: 客户成为搭档报告

  受命人姓名 受命人的身份证号码

  受命人的日期

  山西三维群像分开股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  使结合代码:000755 使结合略号: 圣3D 公报号:PRO2014-052

  山西三维群像分开股份有限公司

  上临产阵痛董事选出成绩的深思熟虑的、职员掌管

  公报

  公司和董事会全体分子典当A的忠诚。、正确性与十分性,和公报射中靶子虚伪记载。、给错误的劝告性申报或忽略谨慎的。。

  山西三维群像股份有限公司第五届董事会、中西部及东部各州的县议会第五届讨论会呼气。,原因公司条例和《公司条例令》的规则,民主选出的李红星有身份地位的人是特别感应手续费的董事。,李杰伟有身份地位的人、张洪波有身份地位的人、王欣芳女人是特别感应届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  是你这么说的嘛!任职于将被选为公司的第七名董事。、中西部及东部各州的县议会由特别感应个董事会和中西部及东部各州的县议会结合。。

  附设职员谨慎的人、人事掌管简历。

  本公报。

  山西三维群像分开股份有限公司

  2014年6月13日

  李红星,男,1968年12月运输,中共党员,学院学历,政工师。山西共产主义青年团群像前副second 秒长、实施牧师函数。义不容辞的山西三维华邦群像股份有限公司工会主席、纪委实施牧师函数,山西三维群像分开股份有限公司职员有管理才能的人。李红星没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  李杰伟,男,43岁,本科学历,主任会计职业师,山西鑫源煤炭有限义务公司原副总经理主任会计职业师、生活服務实施牧师函数,山西三瑞瑞德煤的干馏股份有限公司副总经理谨慎的人;义不容辞的山西三维群像分开股份有限公司总谨慎的人有帮助的、审计实施牧师函数。李杰伟没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  张洪波,男,1978年10月运输,中共党员,本科学历,技师。他挑起股份有限公司丁二醇下分支的指令草木的工艺学技术专家。、草木副谨慎的人、副厂长兼下分支的指令草木谨慎的人、厂长。张洪波没主宰该公司的分开。,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

  王鑫方,女,1968年7月运输,人口普查师,1990年起在山西三维群像分开股份有限公司商业经营处任务,如今山西三维群像分开股份有限公司劳力资源部。王鑫方未主宰公司分开,公司或公司的用桩支撑成为搭档。、现实把持人及对立面董事、监事、高层政府部门的私下没互相牵连性。,奇纳证监会和对立面关心部门拒绝承认处分。,观察公司条例等互相牵连法度、法度法规问。

(校订):张掖)

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