原题名:河南申火煤电陈旧的股份有限的公司公报(凝结)

典当行为准则:000933 典当约分:神圣的放光 公报号:2017-034

河南申火煤电陈旧的股份有限的公司

董事会第七届大会胜利

公司及一切董事、监事、初级管理人员典当公报已知数的事实。性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大人物们忽略。

一、大会传唤

河南申火煤电陈旧的有限的董事会第七届一次大会于2017年5月10日在河南省永成东城区不隐瞒的路17号公司总部四楼大会室集合,由博彩资讯医疗传唤和掌管。董事会大会的使活跃及公司或作伴已知数于5月4日集合,、电子邮件、副本给个人财产董事。、监事和初级管理人员。大会应由九位董事列席。,性质上列席了九位董事(个人财产列席),公司个人财产监事和初级管理人员列席。,适合公司条例、宪法不变的。

二、大会关心

由于公司2016岁岁年年度成为搭档大会挑出发生,博彩资讯医疗、李威医疗、齐明胜医疗、石红欣医疗、程乐团医疗和孤独董事闫一鸣医疗、曹胜根医疗、翟欣胜医疗、Ma Ping夫人协同创立了第七家董事会。。

列席大会的董事们的思索,大会以签名开票数方法方式胜利如次:

(一)挑出博彩资讯医疗为公司董事长,李威医疗为公司副董事长(个人简历附后,下同)。

这项动机的开票发生是:九票核准。,零票反,零弃权,核准票占董事会无效开票数权的100%。

(二)曹胜根医疗的挑出、Ma Ping夫人、齐明胜医疗是战术授予的分子。,齐明胜医疗是授予主席。。

(三)闫一鸣医疗的挑出、翟欣胜医疗、李威医疗为薪酬与获取授予委员,闫一鸣医疗是授予主席。。

(四)曹胜根医疗的挑出、Ma Ping夫人、石红欣医疗为选出而还缺席上任的授予委员,曹胜根医疗是授予主席。。

(五)挑出翟欣胜医疗、闫一鸣医疗、博彩资讯医疗为审计授予委员,到达翟欣胜医疗为负责人委员。

(六)主席选出而还缺席上任的,选出而还缺席上任的齐明胜医疗为表演董事(2),李红伟医疗是董事会书记处员。。

(七)表演董事选出而还缺席上任的,选出而还缺席上任的程乐团医疗(第2面积)、王希可医疗、张伟医疗、李红伟医疗、孙子雪医疗、Li Aiqi医疗、旺格韬医疗、刘军医疗是副表演董事。,石红欣医疗为总主任会计师(兼)。

公司第七届董事会中兼职公司初级管理人员的董事人数未超越公司董事总额的二分经过。

(八)董事会书记处员选出而还缺席上任的,李元迅医疗被选出而还缺席上任的为典当事务代表。。

三、备查锉刀

董事会第七届大会胜利。

特意地使活跃。

河南申火煤电陈旧的有限的董事会

2017年5月11日

附件:

一、董事会书记处员及典当代表联系方法

二、公司董事长、副董事长、初级管理人员及典当事务代表简历(一)博彩资讯医疗,53岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生、初级经济师,河南神火使成群股份有限的公司原手工人事部次官。、组织部次官、多重的问询处负责人、工会主席、副表演董事、董事会书记处员、副表演董事、董事及对立面打杂。河南神火使成群股份有限的公司董事长。、副董事长、表演董事、党委副书记处、公司董事长。

能胜任公报日,博彩资讯医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,博彩资讯医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司董事缺勤选出而还缺席上任的,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,博彩资讯医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(二)李威医疗,53岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,初级政理机师、初级作伴文化部,曾任河南神火使成群股份有限的公司多重的问询处副负责人、工会问询处负责人、政理工作大臣、多重的问询处负责人、工会副主席、工会主席、公司中西部及东部各州的县议会主席、副董事长。靠在上面的河南神火使成群股份有限的公司党委书记处。、董事长、商丘新装饰陈旧的股份有限的公司董事长、公司副董事长、党委书记处。

能胜任公报日,李威医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,李威医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司董事缺勤选出而还缺席上任的,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除在用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司及其分歧行为人商丘新创装饰陈旧的股份有限的公司供职外,李威医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(三)齐明胜医疗,54岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生、初级机师,原莘庄煤矿副矿长。、矿长、河南省许昌鑫隆矿业股份有限的公司董事兼董事、煤业公司表演董事等职。河南神火使成群股份有限的公司董事长。、公司董事、表演董事。

能胜任公报日,齐明胜医疗缺席取得该公司的陈旧的。。

能胜任公报日,齐明胜医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,齐明胜医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(四)石红欣医疗,53岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生、初级主任会计师,任河南永华纺织股份有限的公司副表演董事。、总主任会计师、党委书记处、工会主席、表演董事,河南神火使成群有限的责任公司总主任会计师。。河南神火使成群股份有限的公司董事长。、公司董事、总主任会计师。

能胜任公报日,石红欣医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,石红欣医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,石红欣医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(五)程乐团医疗,55岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,讲解员级初级机师,原葛店煤矿厂长、莘庄煤矿水头、公司副表演董事、常务副表演董事、总机师、表演董事、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事。靠在上面的公司董事、副表演董事。

能胜任公报日,程乐团取得该公司40的陈旧的。,200股。

能胜任公报日,Cheng Orchestra医疗从未受到奇纳河证监会或对立面相互关系机关的处分。,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

程乐团医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(六)王希可医疗,56岁,奇纳河国籍,异国庇护权,博士看重生,讲解员。郑州技术学院已知数看重鼓励原讲解员、郑州大学已知数看重鼓励负责人、已知数科学与工程系负责人、副讲解员、讲解员、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事等职。公司副表演董事。

能胜任公报日,王希可医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,王希可医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

王希可医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(七)张伟医疗,47岁,奇纳河国籍,异国庇护权,博士看重生,副讲解员。任雍市长、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事等职。河南神火使成群股份有限的公司董事长。、公司副表演董事。

能胜任公报日,张伟医疗缺席取得该公司的陈旧的。。

能胜任公报日,张伟医疗缺席受到奇纳河典当人的监督管理授予的处分。,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,张伟医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(八)李红伟医疗,50岁,奇纳河国籍,异国庇护权,博士看重生,正初级主任会计师。曾任河南神火铝电股份有限的公司财务大臣、总主任会计师、副表演董事、华铝产业装饰股份有限的公司总主任会计师、公司上司铝业公司总主任会计师、煤业公司总主任会计师、公司财务大臣、副总经理主任会计师等职。公司副表演董事、董事会书记处员,兼职河南通达电缆陈旧的股份有限的公司孤独董事。

能胜任公报日,李红伟医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,李红伟医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,不存在不得选出而还缺席上任的为公司初级管理人员、董事会书记处员的境况,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

李红伟医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(九)孙子雪医疗,52岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生。曾任商丘市供销社副负责人、商丘市政大同上办副负责人、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事等职。公司副表演董事。

能胜任公报日,孙子雪医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,孙子雪医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

孙子雪医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(十)Li Aiqi医疗,53岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,讲解员级初级机师。莘庄某煤炭公司原书记处员处、焦炉厂厂长,河南黑色金属汇源铝业公司副党委书记处、表演董事,河南申火使成群股份有限的公司党委委员。。靠在上面的河南神火使成群股份有限的公司董事长。、董事,公司副表演董事。

能胜任公报日,Li Aiqi医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,Li Aiqi医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,Li Aiqi医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(十一)旺格韬,52岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,初级机师。铝业公司原副表演董事、河南魔火国贸表演副表演董事、神火公司表演董事、新疆神火资源装饰股份有限的公司表演董事、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事等职。公司副表演董事。

能胜任公报日,旺格韬医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,旺格韬医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

旺格韬医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(十二)刘军医疗,48岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,初级机师。煤炭剥削公司莘庄煤矿原副厂长、葛店煤矿厂长、梁北煤矿矿长、煤炭产业公司副表演董事、河南申火使成群股份有限的公司副表演董事等职,公司副表演董事。

能胜任公报日,刘军医疗缺席取得该公司的陈旧的。。

能胜任公报日,刘军医疗缺席受到奇纳河典当监管授予的处分。,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,公司缺席初级管理人员的选出而还缺席上任的。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

刘君医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(十三个的)李元迅医疗,38岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,经济师,原董事会书记处员处副负责人、科长,现为公司典当事务代表。、董事会辅助物局长。

能胜任公报日,李元迅医疗缺席取得该公司的陈旧的。。

能胜任公报日,李元迅医疗缺席受到奇纳河证监会和对立面公司或作伴机关的处分。,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,作为公司典当的代表,缺席被选出而还缺席上任的的文件分类。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

李勋臣医疗与取得公司5%再陈旧的的成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

典当行为准则:000933 典当约分:神圣的放光 公报号:2017-035

河南申火煤电陈旧的股份有限的公司

中西部及东部各州的县议会第七次大会公报

公司及一切董事、监事、初级管理人员典当公报已知数的事实。性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大人物们忽略。

一、大会传唤

河南申火煤电陈旧的股份有限的公司(以下约分“公司”)中西部及东部各州的县议会第七届一次大会于2017年5月10日在河南省永成东城区不隐瞒的路17号公司总部四楼大会室集合。这次大会使活跃及相互关系已知数已禀承宪法不变的于2017年5月4日使杰出以专人、向个人财产掌管发送电子邮件。。三位监事应联结大会。,给三位遗产管理人。,孙巩平医疗掌管,适合公司条例、宪法不变的。

二、大会关心

由于公司2016岁岁年年度成为搭档大会挑出发生,孙巩平医疗、左素青夫人与田医疗代表。

参政主席商讨,大会以签名开票数方法挑出孙巩平医疗为公司中西部及东部各州的县议会主席(个人简历附后)。

因此提案的开票发生是:三票核准。,零票反,零弃权,核准票占中西部及东部各州的县议会无效开票数权的100%。

三、备查锉刀

公司中西部及东部各州的县议会第七届大会胜利。

特意地使活跃。

河南申火煤电陈旧的股份有限的公司中西部及东部各州的县议会

2017年5月11日

附:中西部及东部各州的县议会主席孙巩平医疗、劳动监事天心医疗简历(一)孙巩平医疗,53岁,奇纳河国籍,异国庇护权,硕士看重生,初级政理机师、初级经济师,任扬 Young的变体矿业部手工厅副局长、上海绿源实业股份有限的公司表演董事、河南神火使成群有限的责任公司技术鼓励副负责人。、煤炭公司党委副书记处、纪委处、工会主席、公司上司的公司党委书记处,靠在上面的河南神火使成群股份有限的公司纪委处。、中西部及东部各州的县议会主席、公司中西部及东部各州的县议会主席。

能胜任公报日,孙巩平医疗未取得本公司陈旧的。

能胜任公报日,孙巩平医疗不曾受过奇纳河证监会及对立面公司或作伴机关的处分和典当交易所纪律处分,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,不应选出而还缺席上任的为公司的监视者。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

除用桩支撑成为搭档河南神火使成群股份有限的公司外,Ltd,孙巩平医疗与取得公司5%再陈旧的的对立面成为搭档、公司对立面董事、监事与初级管理人员当中缺席相互关系性。。

(二)天心医疗,48岁,奇纳河国籍,异国庇护权,本科学历,初级经济师。前河南共产主义青年团书记处沈火使成群股份有限的公司。、董事会问询处副负责人、董事会负责人、葛店煤矿党委书记处,靠在上面的公司掌管、中西部及东部各州的县议会负责人、公司煤炭产业公司副书记处员长、纪委处、工会主席。

能胜任公报日,天心医疗缺席取得该公司的陈旧的。。

能胜任公报日,天心医疗缺席受到奇纳河典当人的监督管理授予的处分。,奇纳河典当人的监督管理授予还缺席立案。,这不是一狡猾的临终遗言办理人。,不应选出而还缺席上任的为公司的监视者。,说相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、正态化锉刀、证券上市不变的及对立面相互关系不变的的资历命令。

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