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股权安全略语:岳阳林纸 股权安全代码:600963 公报号:2012-039

岳阳林纸利害关系股份有限公司

2012四个届暂时合股大会发作公报

公司的一切的盟员和董事会使获得在那里、给错误的劝告性宣称或值得注意的未顾及,其心甘情愿的的现实。、精确完整无缺的的个人和共同责任。

重要心甘情愿的指明:

这次国民大会无被拒绝或被抛弃的人或事物或修正请求。

在这次国民大会上,无普通的新的提案被付诸公认。

一、 国民大会与列席

岳阳林纸利害关系股份有限公司2012年四个次暂时合股大会于2012年9月20日在湖南省栎阳城陵矶洪家洲文化中心国民大会室花名册,有3名合股或确认达标代表列席这次国民大会。,利害关系数占213,640,242股,占公司总资金的的25.34%。开票是关口凸出的开票举行的。,国民大会由公司董事长童莱明修改掌管。,公司一部分董事、掌管列席了国民大会。,进入的一部分上级代理商、保持的律师列席了国民大会。。这次国民大会符合中华人民共和国公司条例。、股票上市的公司合股大会约定的有关规则。

二、思索开票的请求

1、采用积聚开票方法评议关口了《大约投票表决岳阳林纸利害关系股份有限公司第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意》。

1.1 投票表决童莱明修改为第五届董事会董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.2 中选洪俊修改为第五届董事会董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.3 中选吴佳麟修改为第五届董事会董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.4 中选黄鑫修改为第五届董事会董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.5 投票表决Wang Qi修改为C第五届董事会局长

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.6 利亚修改中选为公司第五届董事会局长

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.7 投票表决Fan Yan鸨母为C公司第五届董事会局长

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.8 Du Jing鸨母中选第五届董事会孤独董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.9 投票表决萧胜芳修改为第五头公猪的孤独董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.10 投票表决王俊修改为D第五局孤独董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

1.11 雷一超修改中选第五届董事会孤独董事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

上述的四位孤独董事的资历并非挑动。

2、采用积聚开票方法评议关口了《大约投票表决岳阳林纸利害关系股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的向某人点头或摇头示意》。

2.1 Ye Meng修改中选为合股代表监事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

2.2 投票表决曹文伟修改为合股代表监事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

2.3 投票表决程晓鸨母为合股代表监事

开始任职213,640,242股,占列席国民大会合股所持无效公认权利害关系总额的100%。

清单1被四个届第三十六届国民大会评议关口。,清单2被四个届第十七次国民大会评议关口。。互相牵连国民大会发作公报详见上海安全交易税网站及2012年9月5日《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全时报》。

三、律师出席或知道限制

这次国民大会保持湖南启元糖衣陷阱邹华斌律师举行了现场律师出席或知道,证人律师思惟:花名册和花名册四个届暂时合股的顺序、股票上市的公司合股大会支持物法度、法规、正态化锉刀和法规的有关规则;公司2012年四个次暂时合股大会的花名册人资历及列席国民大会人事部门的资历合法无效;2012年度四个次特殊合股大会公认顺序、公认结实合法无效。

四、备查锉刀

1、公司四个次暂时合股大会发作2012

2、湖南启元糖衣陷阱大约岳阳林纸利害关系股份有限公司2012年四个次暂时合股大会的律师出席或知道视图

岳阳林纸利害关系有限董事会

两个9月20日一任一某一或两个

股权安全略语:岳阳林纸 股权安全代码:600963 公报号:2012-040

岳阳林纸利害关系股份有限公司

第五届董事会基本的国民大会公报

公司的一切的盟员和董事会使获得在那里、给错误的劝告性宣称或值得注意的未顾及,其心甘情愿的的现实。、精确完整无缺的的个人和共同责任。

岳阳林纸利害关系股份有限公司第五届董事会基本的国民大会于2012年9月20日在栎阳城陵矶洪家洲文化中心国民大会室花名册,国民大会应遂愿11人。,10人。董事会主席Wang Qi修改付托洪俊理事。国民大会是由童莱明修改选的。,公司监事、上级掌管列席国民大会。这次国民大会符合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

一、 全体的董事一致开始任职投票表决童莱明修改为第五届董事会董事长。

二、 全体的董事开始任职投票表决吴佳麟修改为第五届博会副主席。。

三、 一切的董事开始任职开票给童莱明修改。、黄鑫修改、利亚修改,Chiang Kai Shek、Fan Yan鸨母、雷一超修改是战术DE第五届董事会盟员,进入,童莱明修改是授予主席。。

四、 一切的董事开始任职开票给萧胜芳修改。、洪修改、雷一超修改是第五届薪酬和估价授予的盟员。,萧胜芳修改是授予主席。。

五、 一切的董事开始任职开票给Du Jing鸨母。、吴佳麟修改、王俊修改是第五届董事会审计授予盟员,Du Jing鸨母是授予主席。。

六、 一切的董事开始任职开票给Wang Jun.修改。、王修改、萧胜芳修改是第五届博会提供食宿授予委员,王俊修改是授予主席。。

七、 主席提供食宿,全体的董事一致开始任职从事利亚修改,Chiang Kai Shek为公司总代理商。(简历附上)

八、 董事总代理商提供食宿,一切的董事开始任职约定徐元美修改。、Hou Bo修改、唐祚俊修改、李郑国修改、刘树光修改、尹超修改是该公司的副总代理商。,萧世丽修改是公司的总参谋。,刘宇璐修改是该公司的首座财务官。。(简历附上)

九、 主席提供食宿,一切的董事开始任职约定石翔艳鸨母为董事会秘书官。。(简历附上)

孤独董事对从事宣布孤独视图:

1、无上级经管人事部门被容许担负上级经管人事部门。,奇纳证监会还没有将其作为市场经管所准入坚信,还没有确定。,他们的资质符合上级经管人事部门的必要。,具有公司高管所需的专业优点。,能胜任负责任。。

2、董事会提供食宿上述的约定。、评议、公认顺序符合公司条例的规则。。

3、开始任职董事会约定Chiang Leah,徐元梅、侯波、唐作钧、李郑国、刘淑广、尹超是公司的副总代理商。,萧世丽是公司的总参谋。,刘宇璐是公司的首座财务官。,石翔艳是董事会的秘书官。。

十、关口思索,全体的董事一致开始任职《大约湖南茂源林地有限责任公司调解外购林地资产凸出的器械方案的向某人点头或摇头示意》。

开始任职全资分店湖南茂源林地有限责任公司基本原则2010年度配股募集资产投资额凸出的——异质的收买林地资产凸出的的实际限制,调解凸出的器械地基。,互相牵连限制如次:

1、调解的材料原文

(1)跟随林权制度改革的深化,林地市场经管所自由主义化,生树市场经管所逐步扩展,煽动了本地居民丛林和地价的高涨。,填装签字用意购买行为协定的让人,采选出示率受到冲击力。,补充部分营业风险。

(2)地基收买均为松树。,松树的扩展期较长。,平均率大幅削减10-15年。。为了获得WO的经纪进项和极限的获得、延长现钞概括圈出、借款林地有效,在购买行为松树的依据,过量收买一部分5-7年那就够了伐木搬运业的阿斯彭和桉属植物。

2、调解的主要心甘情愿的

收买座位未来自湖南。、贵州等地延伸至湖南、湖北、江西、广东、广西等地;树木从松树扩展到松树。、阿斯彭、桉属植物尽。

3、调解的可能性

(1)扩展器械搜索,林地的选择日见增加。,以某人为受款人器械价钱转让和木料的选择。

(2)凸出的收买后补充部分树种,大大地延长了成年人的圈出。,补充部分日记记载时期。,借款林地有效。,同时,也补充部分了林木的经纪收益和极限。。

(3)调解凸出的,以某人为受款人器械该凸出的。、符合公司林地发展战术。

(4)湖南、湖北、江西、广东和广西坐落在贸易最凸出的的地位。:湖南、洞庭湖清楚地防喷器勒资源丰富,江汉清楚地资源丰富;江西一片坐落在全国范围的前列,是一片;广东、广西两省风化、符合桉属植物扩展的壤、桉属植物质源丰富。。

4、风险

(1)凸出的器械审阅中在冰雪彻底的失败。、鼠疫、火形成的互相牵连资产消融的可能性及支持物原文。

(2)在器械审阅中,鉴于T的动摇而动机收集区域发作种类的可能性。

十一、关口思索,全体的董事一致开始任职《大约调解永州湘江纸业有限责任董事会一部分董事的向某人点头或摇头示意》。

鉴于任务必要,Xu Long法制、汪东辞去Ltd永州湘江纸业股份有限公司董事长作包工。,公司确定约定李亮颖。、陈少红担负公司董事。。(简历附上)

本公报。

岳阳林纸利害关系有限董事会

两个9月20日一任一某一或两个

附:上级经管人事部门、永州湘江纸业股份有限公司厂长简历。

上级经管人事部门简历

蒋利亚,男,生于1974年2月,中共党员,处事的能力博士,入会主任会计师师。曾任湖南省市镇治安长官兼地基投资额服侍、副总统、董事,利害关系股份有限公司林虎环绕董事、副总代理商兼董事会秘书官。在职的公司董事、总代理商,兼差利害关系股份有限公司林虎环绕董事。2011年4月以后公司董事,自2011年2月起,他一向担负公司总代理商。。

徐元梅,男,结果于1956,本科毕业,研究生的参与者,中共党员,上级策划。曾任湖南虎林瑞孚环绕股份有限公司副总统。、怀化四十万吨工程董事部木槌,湖南大虫丛林环绕有限责任公司首座经济专家、副总统,利害关系股份有限公司副总统大虫丛林环绕。在职的湖南骏泰浆纸股份有限公司董事长。、总代理商,自2011年12月起,他一向担负公司副总代理商。。

侯波,男,生于1962年6月,中共党员,本科学历,硕士读数,策划,营销师。曾寅友纸业股份有限公司副总代理商。、总代理商,湖南大虫丛林环绕有限责任公司总裁助手,岳阳纸业利害关系股份有限公司副总代理商,利害关系股份有限公司副总统大虫丛林环绕。自2011年12月起,他一向担负公司副总代理商。。

唐作钧,男,结果于1965,搀杂正学习。他是湖南马源林地有限责任公司总代理商。,岳阳纸业利害关系股份有限公司总代理商助手、副总代理商、利害关系股份有限公司副总统大虫丛林环绕。湖南马源林地股份有限公司董事长。,自2011年12月起,他一向担负公司副总代理商。。

李郑国,男,结果于1962,研究生的参与者,上级策划。曾任泰格林纸环绕永州15万吨电视机封皮凸出的常务副董事长、总策划,沅江纸业股份有限公司总代理商,永州湘江纸业股份有限公司常务副总代理商,泰格林纸环绕怀化40万吨制浆凸出的起动调试总董事,虎林纸业环绕副总策划、总策划办公室理事。在职的永州湘江纸业股份有限公司董事长。、总代理商,自2012年1月起,他一向担负公司副总代理商。。

刘淑广,男,生于1955年10月,中共党员,中学学历,上级策划。曾任岳阳造纸厂插技术人员。、策划、副理事、1×纸机改革方法组长、总工办理事、插理事、造纸设计研究生副主任、5.1万吨腰围技术部副服侍,岳阳造纸工业方法利害关系股份有限公司、总代理商助手、总策划、副总代理商、常务副总代理商。2003年9月迄今担负公司副总代理商。

尹超,男,生于1969年7月,中共党员,中学学历,策划。原岳阳造纸环绕有限责任公司插技术人员、副理事、出示技术部副服侍、5万1000吨造纸厂长,岳阳纸业利害关系股份有限公司理事、出示技术服侍、总代理商助手、副总代理商。自2011年2月起,他一向担负公司副总代理商。。

李小石,男,结果于1955,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。曾任湖南马源林地有限责任公司副总代理商,湖南虎丛林环绕有限责任公司行政部理事,湖南虎林糖衣陷阱首座法度参谋兼法度事务服侍,利害关系股份有限公司总法度参谋。他亦湖南马源林地有限责任公司的董事。。自2012年1月起,他一向担负公司总法度参谋。。

刘宇路,男,生于1974年5月,硕士,奇纳入会主任会计师师、对齐税务师、对齐资产评估师。奇纳四个工程企业主任会计师掌管十五个人组成的橄榄球队金属,广东广信入会主任会计师师顾及部副代理商,南科利害关系股份有限公司财务处副代理商,佛山六甲嘧胺包装利害关系股份有限公司财务处代理商兼六甲嘧胺(佛山)黑色印刷股份有限公司财务总监,奇纳纸业投资额公司金融经管部代理商。自2012年8月起,他一向担负公司的首座财务官。。

颜世祥,女,生于1971年12月,中共党员,本科学历。曾任岳阳造纸厂团委副辅助。、湖南省岳阳林地部副服侍、环绕有限责任公司、安全营业厅副局长、资金运营部副服侍,安全投资额服侍。自2000年9月起,他一向担负董事会秘书官。。

永州湘江纸业股份有限公司厂长简历。

李良英,男,结果于1970,中学学历,法学士度数。曾任尚登休闲健身中心中型规格人民法院辅助员。、公营法院专业法度中学山东分院休闲健身中心分院,获胜石油经管局北京的旧称办干事官,北京的旧称巴奥律师Cheng Law Firm,天津宗教公司总代理商兼办公室理事助手,德隆重大利益(新加坡)股份有限公司地基部服侍,奇纳物质开拓经纪经管部副代理商,奇纳纸业投资额公司运营经管部副代理商。奇纳纸业投资额股份有限公司经纪经管部代理商。

陈绍宏,男,1972年7月结果,本科学历,武汉中学商业专科学校工商经管硕士,奇纳入会主任会计师师、上级主任会计师师。曾任岳阳纸业环绕有限责任公司财务处、岳阳三河城造纸推论的有限责任公司财务负责人、湖南大虫丛林环绕有限责任公司副财务辅助、岳阳林纸利害关系股份有限公司财务总监及伸出FI、佛山程通纸业公司财务总监。在职的奇纳纸业投资额公司金融经管部代理商。

股权安全略语:岳阳林纸 股权安全代码:600963 公报号:2012-041

岳阳林纸利害关系股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会基本的国民大会公报

公司的一切的盟员和中西部及东部各州的县议会使获得在那里、给错误的劝告性宣称或值得注意的未顾及,其心甘情愿的的现实。、精确完整无缺的的个人和共同责任。

岳阳林纸利害关系股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会基本的国民大会于2012年9月20日在栎阳城陵矶洪家洲文化中心国民大会室花名册,国民大会应遂愿5人。,5人。这次国民大会符合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

一切的市长均开始任职投票表决Ye Meng修改为第五届过分地总统。。

本公报。

岳阳林纸利害关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

两个9月20日一任一某一或两个

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