纸略语:葛同军 纸编码:000591 公报编号:2016-05

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司

关心董事、监事和高级实行尽量的职员

尽量的职员退职的公报

公司及尽量的董事保障满意、喜欢的证书、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或重要人物思念。

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语 公司)董事会收到公司董事钟浩绅士。、李涛绅士、陈传绅士、杨秀兰小姐、蒋倩小姐、刘超绅士、胡丽明绅士、Ai Wei绅士、陆勇绅士送交的以青红皂白退职报告。因公司实行重要人物资产重组,任务的互换,自找麻烦辞去董事和特殊协商讨论会的中间定位代客商店,退职后不再股权证券上市的公司承担否则代客商店。如关于规则,为了保障董事会的标准的运作,义不容辞的非孤独董事,持续执行董事责任,直到新董事被委任状之日,方伟伟任期呼出。

董事会受理了孤独董事夏峰绅士。、刘兄弟俩正在花厅绅士、杨安沁绅士、彭珏小姐、李厥庆绅士送交的以青红皂白退职报告。因公司实行重要人物资产重组,任务的互换,自找麻烦辞去董事和特殊协商讨论会的中间定位代客商店,退职后不再股权证券上市的公司承担否则代客商店。战场公司条例和中间定位金科玉律,是你这么说的嘛!孤独董事的退职将理由,战场中国1971纸人的监视实行协商讨论会《关心在股权证券上市的公司创建孤独董事方法的影响联想》的关于规则,退职自找麻烦自公司隐名企图食宿后见效。。

中西部及东部各州的县议会受理公司监事罗晓燕小姐。、杨志勇绅士、张慧绅士、何雄绅士送交的以青红皂白退职报告。因公司实行重要人物资产重组,任务的互换,自找麻烦辞去公司监事代客商店,退职后不再股权证券上市的公司承担否则代客商店。战场公司条例和中间定位金科玉律,于此是你这么说的嘛!监事退职,讨论会记载,公司改组的监事就职前,依然依法的、行政规章规则,执行监视责任。

公司受理了执行干练的人钟浩绅士。,副总干练的人统李涛绅士送交的以青红皂白退职报告。因公司实行重要人物资产重组,任务的互换,因而执行干练的人钟浩绅士、副总干练的人统李涛绅士自找麻烦辞去公司高级实行尽量的职员代客商店,退职后不再股权证券上市的公司承担否则代客商店。

钟浩绅士、李涛绅士、陈传绅士、杨秀兰小姐、蒋倩小姐、刘超绅士、胡丽明绅士、Ai Wei绅士、Lu Yong绅士、夏峰绅士、刘兄弟俩正在花厅绅士、杨安沁绅士、彭珏小姐、李厥庆绅士在承担董事、孤独董事、监事、高级实行尽量的职员不时关照履行的生产能力,在一般的公司经纪柱槽筋开展了积极作用。,董事会和中西部及东部各州的县议会表现:!

特别地通告。

重庆葛同军存货的对公众不完全开放的董事会

2016年2月18日

纸略语:葛同军 纸编码:000591 公报编号:2016-06

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司

关心主席退职的通告

公司及尽量的董事保障满意、喜欢的证书、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或重要人物思念。

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语 公司)董事会于、袁永红董事长送交的以青红皂白退职报告。因公司实行重要人物资产重组,任务的互换,自找麻烦公司董事退职、董事长及董事会特意协商讨论会中间定位代客商店,退职后不再股权证券上市的公司承担否则代客商店。如关于规则,为了保障董事会的标准的运作,新首脑就职前袁永红绅士,持续执行董事责任,直到新董事被委任状之日,方伟伟任期呼出。

袁永红绅士可以不时关照履行地执行责任。,在一般的公司经纪柱槽筋开展了积极作用。,公司对此表现诚挚的的责怪。!

特别地通告。

重庆葛同军存货的对公众不完全开放的董事会

2016年2月18日

股权证券编码:000591 股权证券略语:葛同军 公报编号: 2016-07

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司

八分之一次公司胜利书

公司及尽量的董事保障满意、喜欢的证书、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或重要人物思念。

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语“公司”或“葛同军”)八分之一届董事会八分之一次讨论会于2016年2月16日后期14:30在公司讨论会室以现场方法和适合方法兼有集合,讨论会通告于2016年2月5日以以青红皂白形式收回。、打电话传送。讨论会应某个权利15名董事列席。,14名董事列席现场讨论会,董事刘超绅士以适合方法列席了讨论会。。公司中西部及东部各州的县议会身体部位及分开高级实行尽量的职员,讨论会由董事长袁永红绅士掌管。。讨论会的集合适合公司的关于规则。。来人汇票讨论会,仔细思索经过了其次的推荐:

一、公司名称变卦单

公司于2015年12月17日收到中国1971纸人的监视实行协商讨论会(以下略语中国1971证监会)《关心赞同重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司重要人物资产重组及向中国1971动力节约环保集团公司等发行存货的收买资产并募集补充资产的批》(证监答应[2015]2923号)。于此:(1)本公司已填写被花费资产的交付,且;(二)国家工商行政管理实行局满意、喜欢的公司名称。,符合将公司名称反倒中动力节约太阳能。

符合 15票 反 0 票 弃权 0 票 避开 0 票

建议坐果:经过

该推荐仍需送交公司隐名大会仔细思索。。

二、关心变卦公司经纪范围的推荐

于此公司的资产重组和资产重组已被C。,符合将公司的经纪范围反倒:太阳能发电和电力蜂巢;太阳能技术的商量与开展及其补充P、专心致志、让和推销;太阳能专心致志技术顾问工作;太阳能条款打开、设计、组织建设、保卫与经纪实行;太阳能电子零碎容易的商量与打开、创造、商店情况;储能技术容易与基面的商量与打开、创造、商店情况;光伏农学、光伏林业、光伏畜牧业、光伏渔业条款打开、组织建设与实行;分布式的光伏条款打开、组织建设与实行;智能动力实行;灾害和技术离开;物业实行。(公司的经纪范围终极以事情为准

符合 15票 反 0 票 弃权 0 票 避开 0 票

建议坐果:经过

该推荐仍需送交公司隐名大会仔细思索。。

三、公司变卦自动记录器资本的推荐

于此公司的资产重组和资产重组已被C。,经过向中动力节约太阳能科技存货的股份对公众不完全开放的公司(现已改名为“中动力节约太阳能科技股份对公众不完全开放的公司”)原隐名发行存货的726,383,359股,公司自动记录器资本增至1.,001,014,342元。

符合 15票 反 0 票 弃权 0 票 避开 0 票

建议坐果:经过

该推荐仍需送交公司隐名大会仔细思索。。

四、关心补选公司非孤独董事的推荐

于此公司的资产重组和资产重组已被C。,战场公司重组明细表,承担袁永红绅士辞去八分之一届董事会代客商店、主席代客商店和关于特意协商讨论会代表代客商店;符合钟浩绅士辞去公司八分之一届董事会代客商店、执行干练的人代客商店及中间定位特意协商讨论会代表代客商店;符合李涛绅士辞去公司八分之一届董事会董事、中间定位专业副总干练的人统、代表代客商店;符合陈传绅士、杨秀兰小姐、蒋倩小姐、刘超绅士、胡丽明绅士、Ai Wei绅士、Lu Yong绅士辞去八分之一届董事会董事代客商店及中间定位特意协商讨论会代表代客商店。建议企图食宿以下尽量的职员作为非孤独打开以图表画出的申请求职者:

1、企图食宿曹华斌绅士为公司非孤独董事

2、建议企图食宿王丽娟小姐为

3、《拟企图食宿宋爱珍小姐为公司非孤独董事》

4、拟企图食宿张慧雪绅士为本公司非孤独董事

5、建议委任状布基塔绅士为公司非孤独董事

6、企图食宿陈忠忠绅士为公司非孤独董事。

由于非孤独董事申请求职者简历附后。。

是你这么说的嘛!非孤独董事的任期为:,公司八分之一届董事会任期呼出前。如关于规则,为了保障董事会的标准的运作,义不容辞的非孤独董事,持续执行董事责任。

符合 15票 反 0 票 弃权 0 票 避开 0 票

建议坐果:经过

该推荐仍需送交公司隐名大会仔细思索。。

五、关心补选公司孤独董事的推荐

于此公司的资产重组和资产重组已被C。,战场公司重组明细表,符合夏峰绅士、刘兄弟俩正在花厅绅士、杨安沁绅士、彭珏小姐、李厥庆绅士辞去八分之一届董事会董事代客商店及中间定位特意协商讨论会代表代客商店。拟企图食宿其次的申请求职者为孤独董事:

1、企图食宿王安电脑公司绅士为公司孤独董事

2、拟企图食宿黄振忠绅士为本公司孤独董事

3、建议委任状李跃军绅士为公司孤独董事

由于孤独董事申请求职者简历附后。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,隐名大会可以停止建议。。

是你这么说的嘛!孤独董事任期自年月日起计算。,公司八分之一届董事会任期呼出前。如关于规则,为了保障董事会的标准的运作,新一届董事会前义不容辞的孤独董事,持续执行董事责任。

符合 15票 反 0 票 弃权 0 票 避开 0 票

建议坐果:经过

该推荐仍需送交公司隐名大会仔细思索。。

六、关心修正公司条例的推荐

战场《中华民主党员共和国公司条例》、中华民主党员共和国纸法,兼有公司这次重组后的现实情况,符合修正公司条例。详细再用形式表示如次:

修正后的公司条例和修正后的公司条例 另外的条 公司适合《公司条例》的规则。、存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语公司)。

重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语“公司”)原始名重庆国药存货的股份对公众不完全开放的公司,战场重庆市民主党员政府的通告,经重庆市民主党员政府重府发(1986)288号文满意、喜欢,募集设置的股份对公众不完全开放的公司。1987年,重庆市工商行政管理实行局自动记录器公司。1993年10月4日,国家体改委体改生(1993)150号文批符合公司按一般的化必需品持续停止存货的制实验单位。在深圳纸商店所上市前,已按公司必需品正火,依法经营再自动记录器手续。1998年8月10日,公司已在重庆经营改名表达手续。。公司营业执照自动记录器号为5000001801831。

另外的条 公司适合《公司条例》的规则。、存货的股份对公众不完全开放的公司(以下略语公司)。

重庆国药股份对公众不完全开放的公司,战场重庆市民主党员政府的通告,经重庆市民主党员政府重府发(1986)288号文满意、喜欢,募集设置的股份对公众不完全开放的公司。1987年,重庆市工商行政管理实行局自动记录器公司。1993年10月4日,国家体改委体改生(1993)150号文批符合公司按一般的化必需品持续停止存货的制实验单位。在深圳纸商店所上市前,已按公司必需品正火,依法经营再自动记录器手续。1998年8月10日,公司名称变卦为“重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司”,在重庆市工商行政管理实行局。2016年,公司名称变卦为中动力节约太阳能公司,在重庆市工商行政管理实行局。公司营业执照自动记录器号为5000001801831。

国文姓名:重庆葛同军存货的股份对公众不完全开放的公司

英文姓名:CHONGQING TONG JUN GE CO.,LTD.

国文姓名:中国1971动力节约太阳能股份对公众不完全开放的公司

英文姓名:CECEP Solar Energy Co.,Ltd.

六度音程条 公司自动记录器资本为民主党员币274,630,983元。六度音程条 公司自动记录器资本为民主党员币1,001,014,342元。 第十条款 本解决所称否则高级实行尽量的职员是指公司的董事会部长、财务总监、副总干练的人统、总(副总干练的人)经济师、总(副总干练的人)司机、执行干练的人助手。第十条款 本解决所称否则高级实行尽量的职员是指公司的副总干练的人统、总会计师、总司机、董事会部长、副总干练的人统及董事会认可的否则干练的人。

第十二条 公司经纪得分:适合质量第一、购买员无上的、服务器民主党员、贡献社会的经纪大旨,留存中医师为本、转述幸存、发出根据、拉长说分派、药材创利的经纪初步,适合行情大意,创建和圆房现代伴侣方法,调节器一个伴侣出售的各类结果,扩张隐名最大支持,不时拉长说和提高药物处理经商传送。第十二条 公司经纪得分:企图优质结果、贡献打扫动力、谋福红尘。 第十三条 经依法表达,公司经纪范围是:中成药商店情况、国药材、抗菌作用的、国药饮片、生化药品、二类精神药品、麻醉的(罂粟)、恶毒的国药、蛋白质肠套叠剂和肽激素、化学作用药预备、与生命过程有关的、诊断法药品、国药准则中间定位结果、保健食品、酒(由于经纪范围按答应证核定限期务经纪)、健身器材、每日费用化学作用品、每日费用百货、照片器材、照片、彩扩,灾害运输(不含危险货物),物业实行(凭证明是执业),设计、使成为、宣布参加竞选路途手势、光源海报(对公众不完全开放的子公司经纪),伴侣营销策划,商品外包装平面设计,房地产打开。” 经纪范围以表达机关赞同表达为准。第十三条 经依法表达,公司经纪范围是:太阳能发电和电力蜂巢;太阳能技术的商量与开展及其补充P、专心致志、让和推销;太阳能专心致志技术顾问工作;太阳能条款打开、设计、组织建设、保卫与经纪实行;太阳能电子零碎容易的商量与打开、创造、商店情况;储能技术容易与基面的商量与打开、创造、商店情况;光伏农学、光伏林业、光伏畜牧业、光伏渔业条款打开、组织建设与实行;分布式的光伏条款打开、组织建设与实行;智能动力实行;灾害和技术离开;物业实行。

公司的经纪范围终极以经纪为准。。

第十九的条 公司存货的总额:274,630,983股,有权益股。第十九的条 公司存货的总额:1,001,014,342股,有权益股。 第28条 发起人持某个本公司存货的,自公司创建之日起一年内不得让。。公司公打开行前已发行的存货的,公司存货的自让之日起一年内不得让。。

公司董事、监事、高级实行尽量的职员该当向公司申报其持某个公司存货的。,供职持续的工夫每年让的存货的不得超越;公司持某个本公司存货的,自存货的让之日起一年内不得让。。是你这么说的嘛!尽量的职员离任后6个月内,不得让所持某个本公司的存货的。。

第28条 发起人持某个本公司存货的,自公司创建之日起一年内不得让。。公司公打开行前已发行的存货的,公司存货的自让之日起一年内不得让。。

公司董事、监事、高级实行尽量的职员该当向公司申报其持某个公司存货的。,在供职持续的工夫每年让的存货的不得超越其所扣留本公司同样的文字存货的总额的25%;公司持某个本公司存货的,自存货的让之日起一年内不得让。。是你这么说的嘛!尽量的职员离任后6个月内,不得让所持某个本公司的存货的。。

(17)法度思索、行政规章、隐名大会胜利的否则事项。

是你这么说的嘛!隐名会的权威:。

(17)仔细思索和满意、喜欢第条规则的商店事项、典赠现钞资产、除公司婚约减免外);

(18)法度思索、行政规章、隐名大会胜利的否则事项。

(四)单笔打包票额超越比来一期经审计净资产10%的打包票;

(五)致隐名、现实把持人及其关系方企图的打包票。

(六)延续打月内打包票薪水超越公司比来一期经审计合净资产的50%,相对薪水超越5元,1000一千个的打包票;

(七)致隐名、现实把持人及其关系方企图的打包票。

是你这么说的嘛!定额计算局触及的记载均为否定词语。,用相对值计算。

与是你这么说的嘛!(一)至(五)项定额关于,应属于同样的商店类别的关系商店,按延续12个月累计计算的初步。

(十一)纸商店所认可的否则商店。。

是你这么说的嘛!资产商店,不含原基面购买、补充燃料和动力,与商店情况结果、收买或推销与日常经纪关于的资产,如康美迪,但触及资产置换的资产的收买或推销,依然包罗。

(六)法度、行政规章、规定的或本解决规则的否则经济状况。。。

是你这么说的嘛!第(3)项所持存货的号码应于当天计算。。

(五)中西部及东部各州的县议会建议集合时;;

(六)法度、行政规章、规定的或本解决规则的否则经济状况。。。

第48条 董事会有权建议集合隐名大会。。搜集某事物隐名会的董事会,董事会的胜利该当据此经过。,集合隐名大会的通告,该当自讨论会集合之日起2一半天收回。。

隐名大会胜利公报前,搜集某事物隐名所持存货的不得少于百分之十。。

在搜集某事物隐名时,隐名大会的通告和,向本地的证监会不受理机构和纸公司送交中间定位证明是基面。

隐名大会胜利公报前,搜集某事物隐名所持存货的不得少于百分之十。。

中西部及东部各州的县议会或在搜集某事物隐名时,隐名大会的通告和,向本地的证监会不受理机构和纸公司送交中间定位证明是基面。

隐名大会采用制度或否则方法。,该当在隐名大会通告中清楚的表明制度或否则方法的建议工夫及建议顺序。隐名会制度或否则方法建议开端工夫,不得早于现场隐名大会集合前一日后期3:00,不迟于现场隐名大会当天午前9:30,其完毕工夫不得早于现场隐名大会完毕当天后期3:00。

股权表达日与讨论会日的留间隔。股权表达日验明后,不得变卦。

隐名大会采用制度或否则方法。,该当在隐名大会通告中清楚的表明制度或否则方法的建议工夫及建议顺序。隐名会制度或否则方法建议开端工夫,不得早于现场隐名大会集合前一日后期3:00,不迟于现场隐名大会当天午前9:30,其完毕工夫不得早于现场隐名大会完毕当天后期3:00。

股权表达日与讨论会日的留间隔。股权表达日验明后,不得变卦。

(四)即使受过中国1971证监会及中间定位机关的处分。。

除积聚开票外的董事当选而尚未就职的、中西部及东部各州的县议会非常小,每个导演、监事申请求职者该当独立企图食宿提案。。

除积聚开票外的董事当选而尚未就职的、中西部及东部各州的县议会非常小,每个导演、监事申请求职者该当独立企图食宿提案。。

延续90日由于独立或许合扣留公司3%由于、5%(含5%)以下存货的的�

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